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內部稽核組織及運作

本公司設置一位專任稽核人員,直接隸屬董事會,內部稽核人員之任免、考評及薪資報酬,除稽核主管之任免依法令規定由董事會核定外,其餘項目均由董事長核定。

內部稽核工作職掌:

  • 訂定公司稽核政策、擬訂及執行年度稽核計畫、執行專案稽核
  • 稽核各單位對內部控制制度執行情形,並提出改善建議及缺失追蹤
  • 定期向董事會報告稽核作業執行情形
  • 依法令規定公告申報資訊

 
109年度獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

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