Home投資人專區公司治理董事會

 

董事會專業性

依據本公司「公司治理實務守則」第20 條,董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體宜具備之能力如下:

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

 

董事會多元性

 

本公司現任董事會由7位董事組成,包含3位獨立董事,任期自109.6.18至112.6.17止,成員各具不同專業領域。此外,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,女性董事比率目標為25%以上,目前7位董事包括2位女性董事,比率達28.6%。全體董事年齡分布:41至50歲占比為43%、51至60歲占比為14.2%、61至70歲占比為28.6%、70歲以上占比為14.2%;兼任本公司員工之董事占比為14.2%;獨立董事任期年資皆未超過3屆。

 

董事名單及多元化落實情形如下:

 

董事會成員之接班規劃

本公司董事會由4名董事及3名獨立董事組成,各具備產業、專業及知識背景。

董事會成員規劃方面,在審查董事專業背景(如會計、產業、財務、行銷等)及專業技能(如市場行銷能力、營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力等)時,皆有多方面向考量;每年皆為每位董事安排進修課程,且定期執行內部董事會績效評估,評估結果則作為遴選或提名董事時之參考依據。 

 

重要管理階層之接班規劃

本公司協理級(含)以上員工為重要管理階層,每位管理階層皆有職務代理人。對於管理階層接班培訓內容,除了專業能力的訓練外,並培養判斷力、管理及解決問題的能力,以提升管理階層的決策品質,為公司長遠發展所需的高素質人力準備。

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