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審計委員會

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

審計委員會審議的事項主要包括:

1.依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

2.內部控制制度有效性之考核。

3.依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

4.涉及董事自身利害關係之事項。

5.重大之資產或衍生性商品交易。

6.重大之資金貸與、背書或提供保證。

7.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

8.簽證會計師之委任、解任或報酬。

9.財務、會計或內部稽核主管之任免。

10.由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。

11.其他公司或主管機關規定之重大事項等。

依據本公司審計委員會組織規程,該委員由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人審計委員會,至少每季召開一次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司股東會年報。

 

薪資報酬委員會

薪資報酬委員會旨在訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,以及定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬。

依據本公司薪資報酬委員會組織規程,該委員會成員人數為三人,由董事會決議委任之,至少每年召開二次。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司股東會年報。

 

委員會成員

姓名

薪資報酬委員會

審計委員會

獨立董事陳明傑

         V 主席

         V 主席

獨立董事蘇興華

V

V

獨立董事鄭漢鐔

V

V

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