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Board of Directors
董事會專業性
依據本公司「公司治理實務守則」第20 條,董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體宜具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
董事專業資格與經驗
姓 名 | 專業資格與經驗 |
---|---|
董事長 陳振忠 |
陳振忠董事長自 90 年起擔任本公司之董事,熟悉生技與實驗動物市場、企業管理、行銷和生產管理技術,並為 AAALAC International 評鑑專家顧問,深具市場洞察力,確保競爭戰略和策略的高度與正確性。 |
董事 吳麗珠 |
吳麗珠女士自 103 年起擔任本公司之董事。吳麗珠董事於 90 年起擔任岑祥(股)公司副董事長,其具備經營管理能力、領導及決策能力。 |
董事 陳俊瑋 |
陳俊瑋先生自 103 年起擔任本公司之董事。陳俊瑋董事於 85 年起擔任諾貝爾生活事業有限公司董事,其具備經營管理能力、領導及決策能力。 |
董事 劉維明 |
劉維明先生自 110 年起擔任本公司之董事,曾於 97 年至 106 年中擔任本公司之董事。劉維明董事於 108 年起擔任寶成投資股份有限公司董事長,其具備經營管理能力、領導及決策能力。 |
獨立董事 陳明傑 |
陳明傑先生自 107 年擔任本公司之獨立董事,並為薪資報酬委員會及審計委員會之召集人。陳明傑董事於 97 年起任職於源創產業投資顧問(股)公司,現任該公司副總經理,其具備經營管理能力、領導及決策能力。 |
獨立董事 鄭漢鐔 |
鄭漢鐔先生自 107 年起擔任本公司之獨立董事。鄭漢鐔董事於 82 年至 107 年擔任國立中央大學財務金融系及會計研究所副教授,專長為財務報表分析、財務管理和財務資訊與管理,107 年起擔任大畏創新股份有限公司董事長,其具備財務會計專業及財務分析、領導及決策能力。 |
獨立董事 鄭逢吉 |
鄭逢吉先生自 112 年起擔任本公司之獨立董事。鄭逢吉董事曾擔任汎晟及汎昇藥物研發股份有限公司董事長(現為汎球藥理科技及汎球生物科技股份有限公司),其具備經營管理能力、領導及決策能力。 |
多元化及獨立性
董事會多元化
本公司現任董事會由 7 位董事組成,皆未具員工身分,其中包含 3 位獨立董事,任期自 112年 6 月 9 日至 115年 6 月 8日止,成員各具不同專業領域。此外,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,女性董事比率目標為 14% 以上,目前 7 位董事包括 1位女性董事,比率達 14.3%。全體董事年齡分布:41 至 50 歲占比為 14.3%、51 至 60 歲占比為 14.3%、61 至 70 歲占比為 28.6%、71 歲以上占比為 28.6%;獨立董事任期年資皆未超過 3 屆。
董事會獨立性
本公司全體董事之選任程序公開及公正,符合本公司「公司章程」、「董事選任程序」、「公司治理實務守則」、「公開發行公司獨立董事設置及應遵事項辦法」及證券交易法第 14 條之 2 等之規定,現任董事會成員共 7 位,包含 3 位獨立董事(佔全體董事成員比例 42.86%),且董事間未具有配偶及二親等以內之親屬關係之情形。
董事名單及多元化落實情形如下:
職稱/ 姓名 |
國籍/ 性別 |
主要 經(學)歷 |
營運 主要 判斷 能力 |
會計 及財務 主要分 析能力 |
經營 管理 主要 能力 |
危機 處理 主要 能力 |
產業 主要 知識 |
國際 主要 市場觀 |
領導 主要 能力 |
決策 主要 能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 陳振忠 |
中華 民國男 |
中山大學高階經營管理EMBA班生物科技組碩士 海洋大學食品科學系 中元科技儀器(股)公司業務經理 |
V | – | V | V | V | V | V | V |
董事 吳麗珠 |
中華 民國女 |
台北私立延平高中 運通貿易(股)公司行政副理 標達(股)公司行政副理 凱楠(股)公司行政副理 |
V | – | V | V | – | V | V | V |
董事 陳俊瑋 |
中華 民國男 |
國立臺灣師範大學科技與工程學院科技應用與人力資源發展學系博士 中國廣州中醫藥大學臨床醫學博士 國立台灣大學國家發展研究所法學碩士 國立清華大學工學院工業工程與工程管理學系工程管理組工學碩士 國立交通大學理學院應用科技學程應用科技組理學碩士 國立中山大學管理學院國際高階經營碩士學程生物科技管理組管理學碩士 銘傳大學金融管理學系學士 綠生技(股)公司董事 |
V | – | V | V | – | V | V | V |
董事 劉維明 |
中華 民國男 |
日本關西大學商學部 | V | V | V | V | – | V | V | V |
獨立董事 陳明傑 |
中華 民國男 |
成功大學管理學院高階管理在職專班碩士 台灣科技大學電子工程研究所碩士 台灣科技大學電子工程系 源創產業投資顧問(股)公司投資部經理/協理 工業技術研究院董事長特別助理 工業技術研究院電通所工程師 |
V | – | V | V | – | V | V | V |
獨立董事 鄭漢鐔 |
中華 民國男 |
美國阿拉巴馬大學財務金融學系博士 美國阿拉巴馬大學會計/統計碩士 政治大學會計學士 中央大學總務長 中央大學EMBA執行長 中央大學會計研究所所長 |
V | V | V | V | – | V | V | V |
獨立董事 鄭逢吉 |
中華 民國男 |
日本岐阜大學獸醫學博士 台北醫學大學藥學系學士 汎球藥理研究所(股)公司董事長 汎晟藥物研發(股)公司董事長(現為汎球藥理科技(股)公司) 汎昇藥物研發(股)公司董事長(現為汎球生物科技(股)公司) |
V | – | V | V | V | V | V | V |
績效評估辦法及其評估方式
董事會績效評估辦法及其評估方式
提報董事會日期 | 113 年 3 月 15 日 |
評估期間 | 對董事會 112 年度之績效進行評估。 |
評估範圍 | 董事會、個別董事成員及功能性委員會。 |
評估方式 | 董事會內部自評、董事成員自評。 |
評估內容 | (1) 董事會績效評估項目:對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制。
(2) 董事成員績效評估項目:公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制。 (3) 功能性委員會績效評估項目:對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制。 |
評估結果 | (1) 董事會:整體績效尚屬有效運作。
(2) 董事成員:開會皆能充分討論並了解議案內容,做出適當決策。 (3)功能性委員會(審計委員會及薪酬委員會): 整體績效尚屬有效運作。 |
董事會成員之接班規劃
本公司董事會由 4 名董事及 3 名獨立董事組成,各具備產業、專業及知識背景。
董事會成員規劃方面,在審查董事專業背景(如會計、產業、財務、行銷等)及專業技能(如市場行銷能力、營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力等)時,皆有多方面向考量;每年皆為每位董事安排進修課程,且定期執行內部董事會績效評估,評估結果則作為遴選或提名董事時之參考依據。
重要管理階層之接班規劃
本公司協理級 (含) 以上員工為重要管理階層,每位管理階層皆有職務代理人。對於管理階層接班培訓內容,除了專業能力的訓練外,並培養判斷力、管理及解決問題的能力,以提升管理階層的決策品質,為公司長遠發展所需的高素質人力準備。