審計委員會

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

審計委員會審議的事項主要包括：

1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項等。

依據本公司審計委員會組織規程，該委員由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人審計委員會，至少每季召開一次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司股東會年報。

 

本公司審計委員會由3名獨立董事組成，其專業資格與經驗如下：

姓  名	專業資格與經驗
獨立董事 陳明傑	陳明傑先生自107年擔任本公司之獨立董事，並為薪資報酬委員會及審計委員會之召集人。陳明傑董事於97年起任職於源創產業投資顧問(股)公司，現任該公司副總經理，其具備經營管理能力、領導及決策能力。
獨立董事 鄭漢鐔	鄭漢鐔先生自107年起擔任本公司之獨立董事。鄭漢鐔董事於82年至107年擔任國立中央大學財務金融系及會計研究所副教授，專長為財務報表分析、財務管理和財務資訊與管理，107年起擔任大畏創新股份有限公司董事長，其具備財務會計專業及財務分析、領導及決策能力。
獨立董事 鄭逢吉	鄭逢吉先生自 112 年起擔任本公司之獨立董事。鄭逢吉董事曾擔任汎晟及汎昇藥物研發股份有限公司董事長(現為汎球藥理科技及汎球生物科技股份有限公司)，其具備經營管理能力、領導及決策能力。

審計委員會年度工作重點及 112 年度運作情形

 

薪資報酬委員會

薪資報酬委員會旨在訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，以及定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬。

依據本公司薪資報酬委員會組織規程，該委員會成員人數為三人，由董事會決議委任之，至少每年召開二次。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司股東會年報。

112 年度薪資報酬委員會之運作情形 

 

委員會成員

姓名	薪資報酬委員會	審計委員會
獨立董事陳明傑	V 主席	V 主席
獨立董事鄭漢鐔	V	V
獨立董事鄭逢吉	V	V

112 年度獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形