董事會

董事會專業性

依據本公司「公司治理實務守則」第20 條，董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

董事專業資格與經驗

姓名	專業資格與經驗
董事長陳振忠	陳振忠董事長自 90 年起擔任本公司之董事，熟悉生技與實驗動物市場、企業管理、行銷和生產管理技術，並為 AAALAC International 評鑑專家顧問，深具市場洞察力，確保競爭戰略和策略的高度與正確性。
董事吳麗珠	吳麗珠女士自 103 年起擔任本公司之董事。吳麗珠董事於 90 年起擔任岑祥(股)公司副董事長，其具備經營管理能力、領導及決策能力。
董事陳俊瑋	陳俊瑋先生自 103 年起擔任本公司之董事。陳俊瑋董事於 85 年起擔任諾貝爾生活事業有限公司董事，其具備經營管理能力、領導及決策能力。
董事劉維明	劉維明先生自 110 年起擔任本公司之董事，曾於 97 年至 106 年中擔任本公司之董事。劉維明董事於 108 年起擔任寶成投資股份有限公司董事長，其具備經營管理能力、領導及決策能力。
獨立董事陳明傑	陳明傑先生自 107 年擔任本公司之獨立董事，並為薪資報酬委員會及審計委員會之召集人。陳明傑董事於 97 年起任職於源創產業投資顧問(股)公司，現任該公司副總經理，其具備經營管理能力、領導及決策能力。
獨立董事鄭漢鐔	鄭漢鐔先生自 107 年起擔任本公司之獨立董事。鄭漢鐔董事於 82 年至 107 年擔任國立中央大學財務金融系及會計研究所副教授，專長為財務報表分析、財務管理和財務資訊與管理，107 年起擔任大畏創新股份有限公司董事長，其具備財務會計專業及財務分析、領導及決策能力。
獨立董事鄭逢吉	鄭逢吉先生自 112 年起擔任本公司之獨立董事。鄭逢吉董事曾擔任汎晟及汎昇藥物研發股份有限公司董事長(現為汎球藥理科技及汎球生物科技股份有限公司)，其具備經營管理能力、領導及決策能力。

董事會多元化及獨立性

董事會多元化

本公司現任董事會由 7 位董事組成，皆未具員工身分，其中包含 3 位獨立董事，任期自 112年 6 月 9 日至 115年 6 月 8日止，成員各具不同專業領域。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為 14% 以上，目前 7 位董事包括 1位女性董事，比率達 14.3%。全體董事年齡分布：41 至 50 歲占比為 14.3%、51 至 60 歲占比為 14.3%、61 至 70 歲占比為 28.6%、71 歲以上占比為 28.6%；獨立董事任期年資皆未超過 3 屆。

董事會獨立性

本公司全體董事之選任程序公開及公正，符合本公司「公司章程」、「董事選任程序」、「公司治理實務守則」、「公開發行公司獨立董事設置及應遵事項辦法」及證券交易法第 14 條之 2 等之規定，現任董事會成員共 7 位，包含 3 位獨立董事（佔全體董事成員比例 42.86%），且董事間未具有配偶及二親等以內之親屬關係之情形。

董事名單及多元化落實情形如下：

董事會績效評估辦法及其評估方式

提報董事會日期	112 年 3 月 17 日
評估期間	對董事會 111 年度之績效進行評估。
評估範圍	董事會、個別董事成員及功能性委員會。
評估方式	董事會內部自評、董事成員自評。
評估內容	(1) 董事會績效評估項目：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制。 (2) 董事成員績效評估項目：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制。 (3) 審計委員會及薪資報酬委員會績效評估項目：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制。
評估結果	(1) 董事會：整體績效尚屬有效運作。 (2)董事成員：開會皆能充分討論並了解議案內容，做出適當決策。 (3) 審計委員會及薪資報酬委員會：整體績效尚屬有效運作。

董事會成員之接班規劃

本公司董事會由 4 名董事及 3 名獨立董事組成，各具備產業、專業及知識背景。

董事會成員規劃方面，在審查董事專業背景（如會計、產業、財務、行銷等）及專業技能（如市場行銷能力、營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力等）時，皆有多方面向考量；每年皆為每位董事安排進修課程，且定期執行內部董事會績效評估，評估結果則作為遴選或提名董事時之參考依據。

重要管理階層之接班規劃

本公司協理級 (含) 以上員工為重要管理階層，每位管理階層皆有職務代理人。對於管理階層接班培訓內容，除了專業能力的訓練外，並培養判斷力、管理及解決問題的能力，以提升管理階層的決策品質，為公司長遠發展所需的高素質人力準備。